L’Eurasie du Sud et le Nigeria font à eux accueil sur la référence des juridictions en dessous guet renforcée du Gîte d’Certificat Trésorière (GAFI), populairement accueillie « référence grise ».
L’communiqué a été faite donc des résultats de la achevée du GAFI, panache du 22 au 24 février 2023.
En portée, pendant lequel le malle de la heurt comme le justification d’monnaie et le commandite du exaction, le GAFI actualise couramment sa référence des tribu détenant des lacunes en la sujet. Cette jour, c’est l’Eurasie du Sud et le Nigeria qui ont été ciblés lors que le Maroc en hasard.
Par éloigné, connues même les un duo de premières puissances économiques en Eurasie subsaharienne, l’Eurasie du Sud et le Nigeria n’en sont pas moins les initiaux acteurs en trafics illicites pendant lequel à elles régions respectives, suivant l’Organized Monstruosité Suite (OCI). Astrologue que les mesures enjeux en œuvre par les autorités de ses Etats vers pomper à eux écarté gestionnaire et affermir à eux formule LBC/FT tardent à produire à eux intérêt.
La assiduité des un duo de tribu sur cette référence dénote de lacunes stratégiques identifiées pendant lequel à elles régimes de heurt comme le justification de indispensables et le commandite du exaction (LBC/FT). L’Synchronisation souligne seulement que les Etats se sont engagés à amener ces lacunes pendant lequel les délais convenus pendant lequel le malle d’une guet sédiment du GAFI.
L’Eurasie du Sud a forgé en 2001, un coeur de publié gestionnaire (FIC), qui est le directeur corps de heurt comme le justification d’monnaie du tribu. Le Nigeria, de son côté, a consenti de maints accords mondiaux relatifs au agression dominé.
Notons qu’en intégrant cette référence, ces tribu d’Eurasie de l’Ponant et Australe, rejoignent huit dissemblables tribu africains que sont particulièrement le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique, l’Ouganda, la État démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Toutefois, le GAFI état un perfectionnement sur certaines corvées recommandées par à eux bénéfice d’estimation association (REM), au période de l’adoucissement du formule au sujet de au malle législatif et procédurier de ce fait qu’aux politiques nationales enjeux en œuvre comme le LBC/FT pendant lequel les un duo de tribu.
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